اداره آسترک استرالیا

اداره آسترک استرالیا یک موسسه اطلاعات مالی دولتی در استرالیا است که مسئولیت نظارت بر تراکنش های مالی جهت شناسایی پولشویی، جرایم سازمان یافته، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
اداره آسترک در سال ۱۹۸۹ تحت قانون گزارشات معاملات مالی FATF تاسیس شد.

صرافی ها زیر نظر اداره آسترک فعالیت میکنند و طبق قوانین و مقررات دولت استرالیا باید کلیه مراودات مالی خود را به این اداره گزارش نمایند.

مواردی که صرافی‌ ها من جمله صرافی روجا باید به آسترک گزارش کند شامل:

ارسال ارز به خارج از استرالیا به هر میزان
ورود ارز به استرالیا به هر میزان
تراکنش های نقدی بیش از ده هزار دلار استرالیا
تراکنش های مشکوک

گزارشات باید ظرف مدت ۱۰ روز کاری به آسترک ارسال شود.

از سال ۲۰۰۵ کلیه اطلاعات اداره آسترک به اداره ATO در چارچوبی منظم و مشخص ارائه میگردد.

AUSTRAC از طریق مقررات قوی و قابلیت‌های اطلاعاتی پیشرفته، گزارش‌ها و اطلاعات مالی را برای تولید اطلاعات مالی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌کند. این اطلاعات حیاتی درباره مجرمان بالقوه و فعالیت های مجرمانه به امنیت ملی و تحقیقات اجرای قانون کمک می کند.

بیش از 30 سال، AUSTRAC برای رسیدگی به چالش های یک سیستم مالی که به سرعت در حال تغییر است و به روش های پیچیده توسط مجرمان هدف قرار می گیرد، در حال تکامل بوده است.

امروزه، AUSTRAC ، با فناوری‌های جدید و نوظهور که نحوه ارائه خدمات مالی را در یک اقتصاد جهانی شده تغییر می‌دهند. این اختلالات تغییرات قابل توجهی در این بخش ایجاد کرده است و AUSTRAC با این تغییرات در نحوه تنظیم مشاغل برای ایجاد اختلال در جرایم مالی برای محافظت از جامعه سازگار شده است.

همانطور که مجرمان پیچیده تر می شوند و راه های جدیدی برای بهره برداری از آسیب پذیری ها در سیستم مالی استرالیا ایجاد می کنند، Austrac به تکامل و تعمیق نحوه کار با جمعیت گزارش دهنده و شرکای خود ادامه داده است. این با رویکرد بسیار مشارکتی و نیروی کار متخصص امکان پذیر کرده است.

نحوه جمع آوری اطلاعات و استفاده از هوش مالی

Austrac به عنوان تنظیم کننده AML/CTF استرالیا عمل می کند. در این مقام، این ارگان بر بیش از 15000 نهاد گزارش‌دهنده با تعهدات AML/CTF، از جمله گزارش تراکنش‌های مالی و فعالیت‌های مشکوک به AUSTRAC نظارت می کند.

طبق این تعهدات تمامی نهاد های باید تراکنش های مالی و حواله های مالی و پولی خود را در استرالیا به صورت شفاف در اختیار این ارگان قرار دهند.

Austrac اطلاعات موجود در این گزارش‌ها را با استفاده از مدل‌سازی پیچیده و ابزارهای تحلیل پیش‌بینی در ترکیب با سایر منابع داده برای شناسایی فعالیت‌های مجرمانه بالقوه یا خطرات برای امنیت ملی به دقت تجزیه و تحلیل می‌کند. سپس این اطلاعات را با شرکای خود برای حمایت از اجرای قانون و عملیات امنیت ملی به اشتراک می گذارد.